2011-10-24](600403)大有能源:第五届董监事会第五次会议决议公告
    河南大有能源股份 有限公司第五届董监事会第五次会议于2011年10月20日召开
,通过了以下决议:
    一,审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司会计政策变更的议案》
    二,审议通过了《河南大有能源股份有限公司2011年第三季度报告》
    三,审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任王干先生为公司证券事务代表
    四,审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议案》
    因工作变动原因,同意宋录生先生辞去公司副总经理职务.
    五,  审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司投资建设义煤大有商务大厦
的议案》
    同意投资27,488.22万元,在洛阳新区建设义煤大有商务大厦.
    六,审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司协议受让供水供暖公司37. 5%
股权的议案》
    同意以零价格受让李留纪等七人共计持有的供水供暖公司37.5%股权.

[2011-10-24](600403)大有能源:对外投资公告
    一,对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    义煤大有商务大厦是为适应公司快速扩张的需要,  加强公司集中化管理而计划
在洛阳市投资建设的一个区域性的经营管理中心. 该项目计划投资27, 488.22万元,
由公司全额投资建设.
    本次交易不构成关联交易.
    二,投资标的的基本情况
    本次投资标的为义煤大有商务大厦.
    (一)项目位置:
    项目位于洛阳新区
    (二)取得相关政府部门批复情况:
    洛阳市规划局地字第410300200800003号《建设用地规划许可证》, 洛阳市国土
资源局洛市国用(2011)第05009828号《国有土地使用证》,  其它相关手续及批复正
在办理之中.
    (三)项目概况:
    1,项目规模
    该项目经审批规划用地面积为16, 650平方米,新建总建筑面积为64,000平方米,
其中地上建筑面积51,000平方米,地下建筑面积13,000平方米.
    2,项目现状:场地平整.
    3,  该项目已于2008年12月16日取得《国有土地使用证》,其它相关手续及批复
正在办理之中.预计于2015年上半年竣工验收并投入使用.
    三,投资的目的,存在的风险
    (一)投资目的
    1,充分利用闲置土地,增强企业影响力,提升企业品牌效应
    该宗土地系公司控股股东义煤集团于2008年8月以挂牌方式取得, 并于公司2010
年重大资产重组时置入上市公司.  按照《中华人民共和国城市房地产管理法》第三
章第二十六条"超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的, 可以征收相
当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费; 满两年未动工开发的,可以无
偿收回土地使有权. "的规定, 该宗土地已征用两年以上,如果再不动工开发建设,洛
阳市政府将无偿收回该宗土地使用权. 因此, 开发该宗土地不仅可以规避政策风险,
同时可以充分利用闲置土地, 建设义煤大有商务大厦作为公司的对外窗口,可充分利
用洛阳的地理优势, 交通优势,投资环境等综合性区位优势,扩大企业知名度,增强企
业影响力,提升企业品牌效应,促进企业快速发展.
    2,有效提高办公效率,降低管理成本
    为解决目前公司在洛阳地区子公司采取租赁方式分散办公, 管理成本偏高问题,
公司投资建设义煤大有商务大厦后, 可满足公司在洛阳人员集中办公的需要,便于大
型会议和重要接待安排,有效提升办公效率,降低管理成本.
    (二)存在的风险
    1,政策风险. 鉴于目前该宗土地已经过了两年的限定开发期限,公司尚未取得规
划许可证, 存在一定的被无偿收回的风险. 但考虑到公司企业性质,在洛阳地区的投
资规模以及目前已经准备开工建设的现实性,该宗土地被收回的可能性很小. 公司将
加快进度,尽快办理相应手续,尽早取得相关批复.
    2,投资控制风险. 在项目建设过程中,可能存在工程建设物资和人工成本上涨导
致投资总额增加的风险. 该项目获准建设后,公司将严格按照项目投资建设管理程序
进行开发建设,优化设计,规范招标,强化管理,签订经济责任制. 在确保工程质量,安
全的前提下,  最大限度节约建安工程费,项目管理费等可控成本,实现项目效益最大
化.
    3,多余楼层空置风险. 该项目在满足公司自用后,尚有少量楼层对外出租或者进
行其它项目的经营, 可能存在空置风险. 随着公司业务的不断发展,资产规模不断扩
张, 公司自用的面积将逐步扩大; 而且考虑到该项目所处的区位优势,类似写字楼资
源还较为稀缺,因此多余楼层空置风险较小.
    四,对外投资对上市公司的影响
    该项目的建设资金系公司自有资金.  项目的建设将有利于公司充分利用其现有
闲置土地资产实现稳定的投资收益,  同时可以进一步提升公司对于洛阳地区子公司
的集中化管理,降低管理成本,提高管理效率,有利于公司的长期可持续性发展.